本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限事宜需提交2023年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票60,943,979股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.17元，募集资金总额为人民币680,744,245.43元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币610,653,895.14元。该募集资金已于2022年10月14日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司验资报告》（和信验字（2022）第000046号）。

　　公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了相应的募集资金监管协议。

　　截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为48,187.96万元，其中：剩余募集资金16,187.96万元存放于募集资金存款专户，32,000万元存放于募集资金现金管理账户中。尚未使用的募集资金将按计划投入募集资金项目。

　　根据公司募投项目实施计划，募集资金投资项目建设需要分阶段逐步投入资金，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。

　　公司分别于2023年12月13日、2023年12月29日召开第一届董事会第十九次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及全资子公司使用额度不超过5亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，在此限额内资金可以滚动使用，期限为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会提请2023年第二次临时股东大会对超过授权期限使用暂时闲置募集资金现金管理的情况进行追认。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-053）。

　　为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，公司及全资子公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率、增加股东回报。

　　在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。

　　公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于期限不超过12个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　在授权范围内，董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　1、虽然公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；

　　3、公司在进行现金管理过程中，可能存在相关工作人员的操作风险和控制风险。

　　1、公司董事长行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构，明确现金管理金额、期间，选择现金管理产品品种等；

　　2、公司财务部门及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　3、公司内部审计部门将履行监督职能，对公司现金管理事项及内部操作和控制程序进行审计和监督；

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件和《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

　　公司及全资子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响主营业务的正常发展。

　　对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　公司于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限，授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　公司于2024年4月26日召开的第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》，经核查，独立董事认为：公司本次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的事项，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，同意将该事项提交董事会审议。

　　2024年4月26日，公司第二届监事会第三次会议审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》。监事会认为：公司本次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的事项，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，同意公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限并提交公司2023年年度股东大会审议。

　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司监事会、独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定，该事项尚需2023年年度股东大会审议。

　　综上，保荐机构对本次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的事项无异议。同时，保荐机构提示公司在使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时不得影响募集资金投资项目的正常开展和公司正常经营，认真履行决策程序及信息披露程序，保障全体股东利益。

　　3、中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的核查意见。

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司是一家专注于休闲运动和健身器材系列产品研发、设计、生产和销售的高新技术企业，多年来深耕国际市场，为消费者提供专业、科学、安全、有特色、可信赖的休闲运动和健身综合解决方案，并向轻商用、康养器材领域开发延伸，致力于成为国际知名的全生命周期休闲运动健康服务供应商。公司拥有三柏硕、海硕健身和得高钢塑三大生产基地，目前产品库中约31个系列、一千余款产品，形成了休闲运动和健身器材系列产品群，特别是其多样化、高品质的蹦床产品在国际市场广受欢迎。公司具备较强的海外市场开拓及整合能力，凭借优秀的研发设计能力、快速响应能力以及卓越的产品品质，已经与迪卡侬，沃尔玛，亚马逊，雷盾等国际知名零售商及体育品牌建立了良好、稳定的业务合作关系，产品销往多个国家和地区。公司成立近二十年，积累了深厚的行业经验，积极巩固和发展休闲运动和健身器材业务，不断丰富和延伸产品和业务范围，同时积极向行业上下游拓展。美国子公司思凯沃克在公司业务体系中的定位为跟踪海外市场需求变化的海外研发平台以及推广自有品牌和实施全球化战略的平台。

　　公司是拥有较强自主设计和创新能力的高新技术企业，被山东省工业和信息化厅等部门认定为山东省瞪羚企业和“专精特新”中小企业，是青岛市认定企业技术中心，被中国文教体育用品协会授予“中国健身及休闲运动器材行业研发中心”和“中国体育用品制造业（蹦床类）示范生产企业”称号，是中国文教体育用品协会《休闲蹦床》团体标准的主要起草单位。2023年，公司荣获“2023年度山东省体育行业领军型企业”荣誉称号。

　　公司秉承“让人们更简单、更快乐地运动起来，畅享高品质健康生活”的理念，深耕国际市场多年，是全球休闲运动和健身器材产品重要的制造商。

　　公司自设立以来一直从事休闲运动和健身器材的研发、设计、生产及销售，休闲运动器材包括不同型号的蹦床以及其他休闲运动器材，健身器材涵盖有氧健身器材和力量型健身器材，包括跑步机、椭圆机、健身车、综合训练机和杠铃架等。公司拥有SKYWALKER、三柏硕（SPORTSOUL）和瑜阳（TECHPLUS）等具有一定国际、国内知名度的自有品牌，亦通过ODM/OEM模式为迪卡侬、雷盾等国际知名企业生产休闲运动和健身器材产品。

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号)，要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行。按照规定对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至2023年1月1日之间发生的适用该规定单项交易进行调整。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2024年4月26日以现场和通讯方式召开，会议通知于2024年4月16日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长朱希龙先生因公务出差以通讯形式参加本次董事会，公司半数以上的董事同意推举董事孙丽娜女士主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　公司董事会各位董事认线年度董事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事王亚平先生、罗杰先生、鲍在山先生及2023年度已离任独立董事李雷鸣先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年度董事会工作报告》和《2023年度独立董事述职报告》。

　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、线年度公司在落实董事会、股东大会决议以及生产、经营、管理等各方面严格执行公司各项制度等方面所做的工作和成绩。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年度财务决算及2024年财务预算报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-019）。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　十一、审议通过《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）的《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。关联董事朱希龙、孙丽娜、颜世平回避表决。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-022）。

　　本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-023）。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）的《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-024）。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。关联董事朱希龙、徐升、罗杰回避表决。

　　本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。

　　十八、审议通过《关于增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）的《关于增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-025）。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。关联董事朱希龙回避表决。

　　本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。

　　十九、审议通过《关于调整2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种及期限的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）的《关于调整2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种及期限的公告》（公告编号：2024-026）。

　　二十、审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）的《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的公告》（公告编号：2024-027）。

　　本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-029）。

　　公司拟定于2024年5月28日在山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室召开2023年年度股东大会。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

　　2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

　　3、中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议相关事项的核查意见。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。

　　2、网络投票时间：2024年5月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月28日上午9:15-下午15:00期间任意时间。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　1、截至2024年5月22日（股权登记日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（八）现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室。

　　上述议案已分别经公司第二届董事会第三次会议和公司第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的相关公告。

　　公司独立董事王亚平先生、罗杰先生、鲍在山先生及2023年度已离任独立董事李雷鸣先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上述职。

　　本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　股东需填写《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表》（详见附件1），并附身份证件及股东账户证明复印件，以便登记确认股东身份。

　　（二）登记时间：现场登记时间为2024年5月24日上午8:00-11:30，下午13:00-13:30；电子邮件、信函或传线前送达或传真至公司，并电话与公司确认，但不接受电话登记。

　　1、自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席应提供除委托人的身份证件复印件、股票账户卡外还应提供受托人的有效身份证件、本次股东大会的授权委托书（详见附件2）。

　　2、法人股东：法定代表人本人出席本次会议的需提供有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；非法定代表人的代理人出席会议应提供代理人有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人签署并加盖公章的本次股东大会的授权委托书（详见附件2）、股票账户卡。

　　（四）注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件3。

　　2、附件2：《青岛三柏硕健康科技股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书》

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席青岛三柏硕健康科技股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361300”，投票简称为“三硕投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。投票时间：2024年5月28日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　1、互联网投票系统投票时间：2024年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登（）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年4月26日以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年4月16日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长郑增建先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　经审查，监事会认为：董事会编制、审议《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年度财务决算及2024年财务预算报告》。

　　经审查，监事会认为：关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　经核查，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　经审查，监事会认为：公司募集资金使用及披露均严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定执行，不存在违反相关规定的情况。

　　经核查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。

　　根据《公司章程》等相关法律法规，结合公司2023年度生产经营情况、经营业绩及公司薪酬管理办法，参照行业薪酬水平，并经公司财务部门核算，制定本议案。

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　经核查，监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有利于降低汇率波动的风险，符合公司经营发展的需要，具备一定的可行性和必要性。

　　经核查，监事会认为：公司募集资金投资项目“休闲运动及康养器材生产基地项目”“研发中心项目”的实施主体、投资总额、建设内容未发生变化，本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。与会监事同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

　　经核查，监事会认为：本次调整2024年度日常关联交易预计金额事项，与关联方关联交易事项均为日常经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

　　十二、审议通过《关于增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

　　经核查，监事会认为：增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项，符合公司实际需要，有利于提高融资效率，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　十三、审议通过《关于调整2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种及期限的议案》

　　经核查，监事会认为：本次调整2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种及期限，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　十四、审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》

　　经核查，监事会认为：公司本次延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的事项，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

　　经审查，监事会认为：董事会编制、审议《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年12月修订）》的相关规定，公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054号）核准，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“三柏硕”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）60,943,979股，每股面值1元，每股发行价格11.17元，募集资金总额人民币680,744,245.43元，扣除各项发行费用合计人民币70,090,350.29元，实际募集资金净额为610,653,895.14元。截至2022年10月14日止，实际募集资金净额610,653,895.14元已全部到位，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2022）第000046号《验资报告》验证。公司开设专户存储上述募集资金。

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储并专项使用。

　　按照相关规定，公司将募集资金人民币634,046,132.22元分别存放于中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号6708）人民币63,742,471.05元、交通银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号576916）人民币322,152,031.82元、中信银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号8757）人民币66,061,590.00元、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号72）人民币82,090,039.35元、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号02561）人民币100,000,000.00元。2022年10月公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行、交通银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛城阳支行、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。

　　注：截止2023年12月31日，募集资金专户余额为16,187.96万元，存放在募集资金现金管理账户中的余额为32,000.00万元，募集资金总余额为48,187.96万元。

　　截至2023年12月31日，公司实际投入的募集资金款项共计14,050.02万元，使用情况对照表详见本专项核查报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

　　公司于2022年11月2日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过6.1亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。该事项已经公司2022年11月18日第二次临时股东大会审议通过。

　　公司于2023年12月13日分别召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及全资子公司使用额度不超过5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，并对自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月后公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为予以追认，该事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

　　截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币3.20亿元，除购买的理财产品外，对闲置募集资金现金管理还包括存放在募集资金专户中的协定存款。

　　2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限，授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。该事项尚需2023年年度股东大会审议。

　　2023年4月27日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目正常实施的前提下，结合实际经营需求和财务状况，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。2024年4月20日，公司披露《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-013），公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过（含）人民币1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。闲置募集资金暂时补充流动资金到期后归还至募集资金专户。

　　报告期内，因为募投项目整体进度是根据生产销售需求逐步推进的，项目投入实施后，受宏观经济波动、市场环境变化等影响，公司根据产品的销售情况调整了蹦床生产线自动化升级建设项目、营销网络及品牌推广建设项目的预定可使用状态日期。2023年10月30日，公司召开第一届董事会第十八次会议，同意将蹦床生产线自动化升级建设项目达到预定可使用状态日期延期至2024年10月31日；2023年12月13日，公司召开第一届董事会第十九次会议，同意将营销网络及品牌推广建设项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日。

　　2023年度，受欧美高通胀与欧美加息影响导致市场购买力下降、家用休闲健身器材需求回落、零售商处于去库存周期、下游零售商转变业务模式、跨境电商冲击等因素影响，公司主要产品的销售情况不及预期。公司募投项目“休闲运动及康养器材生产基地项目”“研发中心项目”亦受到上述因素、国内外宏观经济和市场波动、市场竞争环境变化、根据业务发展规划需求对实施地点重新调研选址等因素影响，投资建设节奏有所放缓，导致项目实施进度不及预期，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为降低募集资金使用风险，保证募投项目建设质量，经公司审慎研究，对休闲运动及康养器材生产基地项目、研发中心项目建设进度和完成时间进行延期调整。2024年4月26日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，调整后休闲运动及康养器材生产基地项目、研发中心项目达到预定可使用状态日期为2026年12月31日。具体如下：

　　2023年度，由于公司相关人员对有关法律法规、规范性文件以及公司内部控制制度的认识不足导致工作疏忽，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超出授权期限。2023年12月13日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对超过授权期限使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，监事会及独立董事发表了明确的同意意见；2023年12月29日，公司2023年第二次临时股东大会审议追认了该事项。公司已深刻自查和反省，并进行追认审议，组织专题学习，增强合规意识、责任意识、风险意识。保荐机构对上述情况进行了专项现场检查，开展相关培训，并出具了专项现场检查报告。

　　除上述情况外，公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司2023年度募集资金的存放及使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　注:“补充流动资金”相关的募集资金投入进度超过100%，系投入的金额中含募集资金的利息收入与理财收益。